Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo (PRO) y abogada que ha desempeñado funciones en el Estado porteño, aparece vinculada a un complejo esquema de sociedades offshore con propiedades en Estados Unidos, según una investigación basada en documentos confidenciales y públicos realizada por eldiarioAR en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Diago figura como beneficiaria en sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos, las cuales poseen cinco propiedades en Miami valuadas en un total de 2,6 millones de dólares.

Uno de los documentos de la investigación, parte de los Pandora Papers, también incluye el nombre de Cristian Ritondo, quien actualmente lidera el bloque del PRO en la Cámara de Diputados, un hombre muy cercano al líder del partido, Mauricio Macri, y un aliado político del presidente Javier Milei.

Trayectoria y patrimonio no declarado

A sus 48 años, Diago se desempeñó como asesora en diversas instituciones del gobierno porteño, incluyendo el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Ciudad. Según el medio Chequeado, Ritondo es el diputado más rico de Argentina, con un patrimonio declarado en 2023 de 1.541 millones de pesos. Sin embargo, en sus declaraciones juradas no aparecen menciones a las sociedades offshore ni a las propiedades en Florida vinculadas a su esposa

Sobre este tema, el equipo de investigación consultó al matrimonio, pero no obtuvo respuestas tras un periodo de 10 días. Cabe destacar que, según una resolución de 2012, los bienes de los cónyuges de funcionarios públicos son confidenciales y sólo accesibles para la Oficina Anticorrupción o mediante intervención judicial.

La conexión con Sunstar Point y Warwick Trust

Entre las sociedades identificadas, Sunstar Point Ltd. se destaca como parte del esquema financiero. Constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2014, tenía como propósito adquirir una propiedad en Florida valuada en 650.000 dólares. Según los documentos, Diago figura como directora y beneficiaria final. También aparece como fiduciaria del Warwick Trust, fideicomiso creado para administrar los bienes en el extranjero.

En 2018, cuando Ritondo ocupaba el cargo de ministro de Seguridad en Buenos Aires, la sociedad Sunstar Point actualizó su dirección a un condominio en Hallandale Beach, Florida, valuado en 498.900 dólares. Asimismo, la cuenta bancaria de la empresa se trasladó a una sucursal en Argentina, y Javier Petrera, empresario argentino, fue designado como nuevo director de la sociedad.

Otras sociedades vinculadas

El entramado financiero también incluye a las empresas Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, ambas involucradas en la propiedad de inmuebles en Miami. En un documento público de 2021, Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Esta red empresarial tiene conexiones con agentes inmobiliarios como María José Pérez-Millan, quien representa a múltiples sociedades relacionadas.

Otra sociedad registrada en Florida, Goformore LLC, también está vinculada a Diago. Aunque dejó de figurar oficialmente como administradora en 2013, Goformore continúa siendo propietaria de tres departamentos en Miami, adquiridos entre 2013 y 2015, por un total superior a 1,5 millones de dólares.

La falta de transparencia y sus implicancias

La investigación destaca la dificultad para rastrear el verdadero alcance de estas estructuras financieras debido al uso de jurisdicciones opacas. Además, la legislación argentina permite la confidencialidad de los bienes de los cónyuges, lo que complica su inclusión en las declaraciones patrimoniales. La omisión maliciosa de bienes ante la Oficina Anticorrupción es considerada delito, aunque requiere probar intención de ocultamiento.

El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.

La investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).