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Viernes - 11 de Noviembre de 2022 18:30
Famosos y sospechas de lavado con criptomonedas

Marcelo Tinelli, Jimena Barón, Mica Viciconte, Zaira Nara, José María Listorti y L-Gante. Estos son solo algunos de los famosos y personajes del espectáculo que recomendaron públicamente la firma Vayo Business la cual, a través de Vayo Coin, ofrecía inversiones online y préstamos. Esta compañía quedó bajo la lupa de la justicia federal tras conocerse mediáticamente el caso del holding Generación Zoe.

La firma liderada por Leonardo Cositorto dejó a la luz las actividades desarrolladas por otras firmas de similares características, que prometían ganancias extraordinarias, generalmente a través de inversiones en supuestas criptomonedas.

Los meses pasaron y nada más se supo de la investigación hasta ahora. Es que el juez federal Ariel Lijo ordenó un total de 22 allanamientos, distribuidos en el AMBA, Chubut y Santa Cruz. Estos procedimientos fueron llevados adelante por el Departamento Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

El magistrado del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 12 busca obtener elementos probatorios vinculados a las presuntas “maniobra del lavado de activos, siendo una de estas metodologías fraudulentas a través de criptomonedas”, según informaron fuentes judiciales. Además, se detuvo a cinco personas relacionadas con la causa.

La principal hipótesis es que la firma captaba a las víctimas, a través de publicidades realizadas por personajes e influencers muy reconocidos en el ambiente artístico de este país, con el objeto de referenciarlos cómo supuestos inversores, y a través de maniobras complejas ilícitas “realizaba lavados de activos con criptomonedas a terceros”.

Durante los meses que desarrolló sus actividades, la compañía prometía a sus clientes la posibilidad de elegir el tiempo de inversión que variaba de 30 días a 240 días, con rentabilidades del 6% al 15% mensual. Pero la empresa comenzó a “reprogramar pagos” y sus clientes denunciaron presuntos delitos de estafa y asociación ilícita.

Efemérides - 11 de Noviembre
1951En Argentina, las mujeres votan por primera vez
Día de San Martín de Tours
Día del Cornudo
Dia Nacional del Linfedema
1821Nace el escritor, Fyodor Dostoyevsky
1875Se inaugura en Buenos Aires, el Parque 3 de Febrero
1894Nace Juan Bautista Vairoletto, llamado el “ Robin Hood de las Pampas“
1928Nace el escritor mexicano, Carlos Fuentes
1935Nace Lidia Elsa Satragno, más conocida por su seudónimo Pinky
1943Fundación de la Asociación Femenina Marplatense de Básquetbol
1949Huracán inaugura su estadio, el Palacio Tomás A. Duccó
1951Juan Domingo Perón es reelegido Presidente de la República Argentina
1954Nace el ex futbolista, Claudio Marangoni
1954Nace el gerente comercial de LU9 Radio Mar del Plata, Jorge Puccinelli
1962Nace la actriz, Demi Moore(Demetria Gene Guynes)
1964Muere el músico Juan de Dios Filiberto
1972Bennie Briscoe deja a Carlos Monzón mirando el reloj del Luna Park y casi lo noquea en el noveno round
1974Nace el actor, Leonardo Dicaprio
1979Fundación del Círculo Deportivo de Lisiados de MDP( CIDELI)
1992La Iglesia anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres
1999Muere el periodista, Jacobo Timerman
2004Murió Yaser Arafat, Presidente de la Autoridad Palestina
2011Eligieron a las Cataratas del Iguazú como una de las siete maravillas naturales del mundo
2012Falleció el periodista deportivo, Horacio Ricardo Soro
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